Tento online kurz je zaměřený na prevenci praní špinavých peněz, potažmo legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT). Školení je navrženo tak, aby poskytlo účastníkům důkladný přehled o základech praní špinavých peněz, aktuální legislativě v České republice a Evropské unii, a povinnostech v rámci AML a CFT.
Cílem kurzu AML je:
- seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a financování terorismu,
- poskytnout přehled relevantní legislativy a regulací na národní i evropské úrovni,
- vysvětlit role a povinnosti povinných osob v rámci AML,
- naučit účastníky identifikovat potenciální rizika a podezřelé transakce,
- zdůraznit význam interních kontrol a postupů pro prevenci AML.
Školení AML obsahuje:
- základní principy praní špinavých peněz a financování terorismu,
- přehled dozorčích úřadů a kontrolních orgánů,
- přestupky, sankce a odpovědnost povinných osob,
- postupy pro identifikaci a ověřování klientů, včetně politicky exponovaných osob,
- postupy pro hlášení podezřelých transakcí a uchovávání informací,
- mlčenlivost, identifikace a kontrola klienta,
- podezřelý a neuskutečněný obchod,
- a mnoho dalšího.
Školení o prevenci praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML) je určeno zejména pro zaměstnance bank, finančních institucí, pojišťoven, realitních kanceláří a dalších subjektů, které mohou být vystaveny riziku.
Výstupy pro účastníky
Po dokončení online školení budou účastníci schopni:
- rozpoznat a porozumět metodám praní špinavých peněz a financování terorismu,
- aplikovat relevantní legislativní a regulační požadavky v praxi,
- efektivně identifikovat a reportovat podezřelé aktivity.